НОВОСТИ

Организация может вести и иную деятельность, не совпадающую присвоенному ей…

Организация может вести и иную деятельность, не совпадающую присвоенному ей коду по ОКВЭД     ФНС России опубликовала письмо, разъясняющее возможность организациям заниматься иной деятельностью кроме той, которая соответствует присвоенному коду по ОКВЭД (письмо ФНС России от 22 августа 2019 г. № СА-17-2/229@).       В соответствии с законодательством, видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов присваиваются коды в соответствии с ОКВЭД, сведения...

28.08.19 Hits:19

Банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки нашли новую причину для блокировки счетов Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад...

17.08.19 Hits:45

Верховный суд научил определять подсудность для бездействия

Верховный суд научил определять подсудность для бездействия Суды регулярно допускают ошибки с подсудностью, а Верховный суд регулярно их исправляет. Вот и в одном из недавних решений судья ВС разъяснил правила подсудности для административных правонарушений, выраженных в бездействии. Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» запрещает юридическим лицам включать в свое название слова «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» (и сочетание букв МФО), если...

17.08.19 Hits:22

СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

    Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату», узнали «Проект» и The Bell. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток.   Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ...

31.07.19 Hits:17

«Ваш счет заблокирован»: как банки чистят вклады

  «Ваш счет заблокирован»: как банки чистят вклады    Банки блокируют счета клиентов, если вовремя не получают информацию о происхождении средств, отмечают СМИ. Это один из способов кредитных организаций бороться с легализацией капиталов, полученных нечестным путем. Между тем блокировка счетов не является чем-то новым — даже Минфин заметил перегибы на этом направлении и предложил поправки в действующее законодательство. Банки стали усиленно проверять вклады...

13.06.19 Hits:12

О блокировках счетов заявили 20% бизнесменов в РФ. Компании переходят…

О блокировках счетов заявили 20% бизнесменов в РФ. Компании переходят на наличные В 2018 году последствия блокировок счетов серьезно сказались на работе малого и среднего бизнеса в России. Такие данные приводит опрос MAGRAM Market Research по заказу одного из крупных банков страны. Около 20% топ-менеджеров 2,3 тыс. компаний заявили о блокировках счетов. Из них 43% заявили, что ограничения привели к серьезным последствиям...

17.05.19 Hits:17

В марте нормативы ЦБ нарушили 32 кредитные организации

Обязательные нормативы ЦБ в марте нарушили 29 банков и три НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Один банк впоследствии был лишен лицензии, а еще в одном была назначена временная администрация ЦБ. Столичный ПЧРБ, в котором с 24 марта Банком России назначена временная администрация, на протяжении 14 дней нарушал нормативы достаточности капитала и норматив текущей ликвидности, а также...

18.04.19 Hits:14